Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электростальская южная теплоснабжающая компания "
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 15, СТР.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1145053002038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053037363
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16034-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5053037363
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 года № 714-П: приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров эмитента, кворум заседания имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки заседания Совета директоров «О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, в члены ревизионной комиссии Общества»: «ЗА»-единогласно, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
За принятое решение голосовали: (Щепяткова О.В., Коваль К.Л., Лихолетова В.В., Матус И.А., Поздникина И.Ю.). Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу №3 повестки заседания Совета директоров «О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, в члены ревизионной комиссии Общества».
«3. Выдвинуть в состав Совета директоров Общества для голосования по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества АО «ЭЮТСК» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:
Коваля Константина Леонидовича
Лихолетовой Виктории Валерьевны
Поздникиной Ирины Юрьевны
Харибиной Екатерины Юрьевны
Щепятковой Ольги Викторовны
по вопросу «Об избрании членов ревизионной комиссии АО «ЭЮТСК» для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества выдвинуть кандидатуры Сапунковой Ирины Николаевны, Семченковой Елены Викторовны, Осецкой Елены Сергеевны».
2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
1. Коваль Константин Леонидович
2. Лихолетова Виктория Валерьевна
3. Поздникина Ирина Юрьевна
4. Харибина Екатерина Юрьевна
5. Щепяткова Ольга Викторовна
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение:16.02.2024
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.02.2024 № 1-35/2024.
3. Подпись:
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ______________ ЛИХОЛЕТОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
3.2. Дата подписи: 19.02.2024 г. М.П.